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投資者A在某“證券公司”業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)下，下載了其公司的機(jī)構(gòu)版APP，業(yè)務(wù)員聲稱該APP可以利用資管通道為投資者提供新股100%中簽、大宗交易股票打折等服務(wù)。投資者A先后通過轉(zhuǎn)賬和快遞郵寄金條方式加倉(cāng)，累計(jì)投入100余萬(wàn)元，一個(gè)多月后，賬戶盈利超過10%。當(dāng)投資者準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，該公司稱收到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)由于“違規(guī)使用資管通道業(yè)務(wù)”被調(diào)查和處罰的通知文件，其公司所有賬戶均被凍結(jié)，要求投資者繳納10%的服務(wù)費(fèi)，便可以解凍賬戶提現(xiàn)資金。
投資者B通過某“證券公司”的“VIP交易平臺(tái)”進(jìn)行股票交易，該平臺(tái)聲稱提供 “資管通道”。投資者入金后交易一段時(shí)間，該公司聲稱收到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于該公司違規(guī)使用資管通道權(quán)限的處理通知，因此要求投資者個(gè)人補(bǔ)交其賬戶總金額的60%作為補(bǔ)充稅款，才可以將賬戶的資金提現(xiàn)。
投資者C通過直播軟件廣告引流，經(jīng)由某“證券公司”工作人員介紹下載了XX證券機(jī)構(gòu)版APP，該工作人員宣稱機(jī)構(gòu)版APP可以使用“資管通道”，因此投資者存入了200余萬(wàn)元進(jìn)行股票投資。該工作人員每日為投資者提供買賣建議，投資者操作后賬戶余額也日漸增多，參與某只股票打新后賬戶近兩千萬(wàn)。投資者擬轉(zhuǎn)出資金時(shí)，該工作人員聲稱公司收到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于其違規(guī)使用資管通道的調(diào)查通知，要求投資者立即預(yù)交服務(wù)費(fèi)140萬(wàn)，才能將賬戶資金提現(xiàn)。
【提示】
近期，12386服務(wù)平臺(tái)收到投資者關(guān)于多家“證券公司”通過社交軟件群組發(fā)布其公司受到證監(jiān)會(huì)行政處罰的文件，主要標(biāo)題為《XX公司違規(guī)使用資管通道權(quán)限的調(diào)查通知》和《XX證券股份有限公司違規(guī)使用資管通道權(quán)限處理通知》，并以此告知相關(guān)投資者其在各公司平臺(tái)賬戶的資金需要繳納“服務(wù)費(fèi)”或者補(bǔ)交“稅款”才能提現(xiàn)的相關(guān)訴求。
上述案例中，雖然各投資者所述的“證券公司”均不相同，但相同的是，經(jīng)相關(guān)證券公司查詢，投資者們并不是其公司的客戶。實(shí)際上，近期有不法分子冒用多家合法證券公司的名義，以提供“資管通道業(yè)務(wù)”為噱頭，吸引投資者在其提供的非法平臺(tái)上交易，再以“收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查通知需要凍結(jié)賬戶”為由要求投資者繳納服務(wù)費(fèi)、保證金、個(gè)稅等，詐騙投資者資金。中證保博士提示投資者：遇到來路不明的“投資機(jī)會(huì)”時(shí)，一定要謹(jǐn)慎判斷，防范風(fēng)險(xiǎn)，參與證券投資一定要選擇合法機(jī)構(gòu)。同時(shí)，如果您遭遇此類詐騙活動(dòng)，請(qǐng)立即尋求公安機(jī)關(guān)的幫助。
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